РОСПРОВЕРКИ

Проверки прокуратуры и надзора ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 2, 9 Положения о разработке ПМЛА. ИНН 615427179376

Поиск

Название организации

ИНН

Регион

Орган контроля

Тип

Статус

Выявлены нарушения?

Номер проверки	Регион	ИНН	Организация	Орган контроля	Дата начала	Статус
61250441000317220673		615427179376	ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 2, 9 Положения о разработке ПМЛА.	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области	2025-02-13 00:00:00	Предостережение объявлено
61240441000310096140		615427179376	ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 2, 9 Положения о разработке ПМЛА.	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области	2024-04-22 00:00:00	Завершено
61240441000315387560		615427179376	ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 2, 9 Положения о разработке ПМЛА.	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области	0000-00-00 00:00:00	Предостережение объявлено

Организация: ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 2, 9 Положения о разработке ПМЛА.

Номер: 61250441000317220673

Тип:

Регион:

ИНН: 615427179376

Орган контроля: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Дата начала: 2025-02-13 00:00:00

Статус: Предостережение объявлено

Организация: ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 2, 9 Положения о разработке ПМЛА.

Номер: 61240441000310096140

Тип:

Регион:

ИНН: 615427179376

Орган контроля: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Дата начала: 2024-04-22 00:00:00

Статус: Завершено

Организация: ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.п. 2, 9 Положения о разработке ПМЛА.

Номер: 61240441000315387560

Тип:

Регион:

ИНН: 615427179376

Орган контроля: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Дата начала: 0000-00-00 00:00:00

Статус: Предостережение объявлено

Вакансии вахтой