РОСПРОВЕРКИ

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в передаче третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании.
ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия
выявлены нарушения выявлены нарушения ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ что выразилось в предоставлении документов в ненадлежащем виде ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: Обществом нарушены положения ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ, что выразилось в не предоставлении необходимой информации в Управление в установленный срок. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.
Выявленные нарушения: выявлены нарушения требований ч.ч. 5, 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: Оценив в совокупности представленные Заявителем, ООО «НСВ» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «НСВ», а также аудиозаписи телефонных переговоров с использованием интеллектуальных роботов выявлены нарушения п. 1 ч. 3 ст. 7, пп. «а», «б», «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с должником в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, в превышении частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником, предусмотренной Федеральным законом № 230-ФЗ - более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: предоставлении информации в неполном объеме и с нарушением установленного срока (несвоевременно). ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: пп. «б», «в» п. 5 ч. 2 ст. 6, Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного воздействия; принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления.
выявлены нарушения ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия, а также в передаче третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.4, п.п. «б», «в», п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на должника; во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пп. «в» п. 1, п.3, п. 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия, передаче третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также в направлении почтового уведомления, в котором отсутствуют сведения о номере договора, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени и (или) в интересах кредитора, не указаны сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику, отсутствуют сведения о структуре просроченной задолженности ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: оценив в совокупности представленные ООО «СИРИУС-ТРЕЙД» в материалы проверки документы по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в несоблюдении требований, указанных ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно в отсутствии обязательных реквизитов в уведомлении, ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в ненадлежащем уведомлении должника о привлечении иного лица для взаимодействия с целью взыскания просроченной задолженности. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: Таким образом, оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п. 4, п.п. «б», «в», п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на должника; во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления. Также выявлены нарушения ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ, что выразилось в непредоставлении запрашиваемой информации в полном объеме, а именно не предоставлении информации о направленном Мурыгину А.Г. уведомлении посредством электронной почты. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: выявлены нарушения ч 6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ, что выразилось в предоставлении документов, незаверенных надлежащим образом, предоставлении недостоверных сведений о телефонных переговорах. Выявлены нарушения п. 1, п.п. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении по инициативе ООО «М.Б.А. Финансы» непосредственного взаимодействия с должником более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, а также во время, ограниченное Федеральным законом. ... Подробнее..