Проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
№591902484198

🔢 ИНН:	2723115222
🆔 ОГРН:	1092723000446
📍 Адрес:	108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр. 1.
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	29.01.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю 29.01.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр. 1.

Причина проверки:

настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при взыскании задолженности сотрудниками НАО «Первое коллекторское бюро», в рамках рассмотрения обращения гр. Ц. (вх. № 44358/18/59000 от 14.11.2018)на основании служебной записки от 15.01.2019 № 22/379 -вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности НАО «Первое коллекторское бюро» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный сведений о нарушении юридическим лицом ФЗ № 230

Выявленные нарушения (1 шт.):

в ходе прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся 26.11.2018 между Заявителем по ее абонентскому номеру +7982....... и Обществом, установлено сообщение сотрудником НАО «ПКБ» информации, вводящей Заявителя в заблуждение относительно передачи просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств. Между тем, в период с 26.11.2018 (доведение до Заявителя вышеуказанной информации) по 22.02.2019 (дата дачи ответа Обществом на запрос в рамках проведения настоящей проверки) Общество с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженностей с Заявителя в суды не обращалось, что делает не возможным последующее возбуждение судебным приставом-исполнителем исполнительного производства и совершение перечисленных сотрудником НАО «ПКБ» исполнительских действий и мер принудительного исполнения. на протяжении периода взаимодействия Общества с Заявителем на нее оказывалось психологическое давление, которое выражалось в доведении до нее информации, не соответствующей действительности, а также о возможных последствиях применения в отношении нее указанных мер, что явилось основанием для ее обращение в Управление. из представленной заявителем детализации оказанных услуг связи абонентского номера +7982........, а также информации, представленной Обществом, установлено, что текстовые (СМС) сообщения от 27.11.2018 и 06.12.2018, поступили в адрес Заявителя со скрытого номера «FCB_NPJSC», вместо контактного номера телефона. при непосредственном взаимодействии с Заявителем 26.11.2018 сотрудник Общества не предупреждает о ведении записи.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр. 1.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	25.02.2019 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	г. Пермь, ул. Советской Армии, 28
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	25.02.2019
Длительность КНМ (в днях)	20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Назукин Д.И.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	А.А. Чухланцев
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	В.А. Зуев
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	в ходе прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся 26.11.2018 между Заявителем по ее абонентскому номеру +7982....... и Обществом, установлено сообщение сотрудником НАО «ПКБ» информации, вводящей Заявителя в заблуждение относительно передачи просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств. Между тем, в период с 26.11.2018 (доведение до Заявителя вышеуказанной информации) по 22.02.2019 (дата дачи ответа Обществом на запрос в рамках проведения настоящей проверки) Общество с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженностей с Заявителя в суды не обращалось, что делает не возможным последующее возбуждение судебным приставом-исполнителем исполнительного производства и совершение перечисленных сотрудником НАО «ПКБ» исполнительских действий и мер принудительного исполнения. на протяжении периода взаимодействия Общества с Заявителем на нее оказывалось психологическое давление, которое выражалось в доведении до нее информации, не соответствующей действительности, а также о возможных последствиях применения в отношении нее указанных мер, что явилось основанием для ее обращение в Управление. из представленной заявителем детализации оказанных услуг связи абонентского номера +7982........, а также информации, представленной Обществом, установлено, что текстовые (СМС) сообщения от 27.11.2018 и 06.12.2018, поступили в адрес Заявителя со скрытого номера «FCB_NPJSC», вместо контактного номера телефона. при непосредственном взаимодействии с Заявителем 26.11.2018 сотрудник Общества не предупреждает о ведении записи.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

в ходе прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся 26.11.2018 между Заявителем по ее абонентскому номеру +7982....... и Обществом, установлено сообщение сотрудником НАО «ПКБ» информации, вводящей Заявителя в заблуждение относительно передачи просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств. Между тем, в период с 26.11.2018 (доведение до Заявителя вышеуказанной информации) по 22.02.2019 (дата дачи ответа Обществом на запрос в рамках проведения настоящей проверки) Общество с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании задолженностей с Заявителя в суды не обращалось, что делает не возможным последующее возбуждение судебным приставом-исполнителем исполнительного производства и совершение перечисленных сотрудником НАО «ПКБ» исполнительских действий и мер принудительного исполнения. на протяжении периода взаимодействия Общества с Заявителем на нее оказывалось психологическое давление, которое выражалось в доведении до нее информации, не соответствующей действительности, а также о возможных последствиях применения в отношении нее указанных мер, что явилось основанием для ее обращение в Управление. из представленной заявителем детализации оказанных услуг связи абонентского номера +7982........, а также информации, представленной Обществом, установлено, что текстовые (СМС) сообщения от 27.11.2018 и 06.12.2018, поступили в адрес Заявителя со скрытого номера «FCB_NPJSC», вместо контактного номера телефона. при непосредственном взаимодействии с Заявителем 26.11.2018 сотрудник Общества не предупреждает о ведении записи.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Арбитражный суд Пермского края дело № А50-11462/2019 от 26.06.2019 штраф в размере 61 т.р.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	4
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	17
Положение нормативно-правового акта.Часть	3
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Часть	9
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	5
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате	направлен по почте 26.02.2019

Тип сведений о результате

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Формулировка сведения о результате

направлен по почте 26.02.2019

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
ИНН проверяемого лица	2723115222
ОГРН проверяемого лица	1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	29.01.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002964499
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1065905100150
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	А.А. Чухланцев
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Назукин Д.И.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	В.А. Зуев
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ночальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	29.01.2019
Дата окончания проведения мероприятия	25.02.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при взыскании задолженности сотрудниками НАО «Первое коллекторское бюро», в рамках рассмотрения обращения гр. Ц. (вх. № 44358/18/59000 от 14.11.2018)на основании служебной записки от 15.01.2019 № 22/379 -вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности НАО «Первое коллекторское бюро» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) осуществить проверку соответствия деятельности НАО «Первое коллекторское бюро» в рамках рассмотрения обращения гр. Ц. требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) рассмотреть документы, имеющиеся в распоряжении УФССП России по Пермскому краю, а также представленные в рамках проверки.
Дата начала проведения мероприятия	29.01.2019
Дата окончания проведения мероприятия	25.02.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный сведений о нарушении юридическим лицом ФЗ № 230
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	45
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	29.01.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» №591902484198