Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№591902699441

🔢 ИНН:	6315626402
🆔 ОГРН:	1096315004720
📍 Адрес:	129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	30.04.2019

🎯

Основание проведения

настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задол... Еще...

⚠️

Выявленные нарушения (1 шт.)

Поскольку, согласие должника на взаимодействие с третьими лицами в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) телефонные переговоры с третьими лицами, относительно просроченной задолженности.
Согласно представленным Обществом аудиозап... Еще...Поскольку, согласие должника на взаимодействие с третьими лицами в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) телефонные переговоры с третьими лицами, относительно просроченной задолженности.
Согласно представленным Обществом аудиозаписям Заявитель выразил несогласие на осуществление с ней взаимодействия . Однако, Общество продолжало осуществлять взаимодействие по ее абонентскому номеру. путем проведения с третьим лицом телефонных переговоров, а также 26.02.2019 направило текстовое (СМС) сообщение. На абонентский номер Заявителя осуществлялись звонки 14.12.2018 - 7:49 (МСК), 14.12.2018 - 16:57 (МСК), 15.12.2018 - 8:49 (МСК), 21.12.2018 - 13:53 (МСК), 23.12.2018 6:35 (МСК), 30.12.2018 6:35 (МСК), 11.01.2019 18:20 (МСК), 06.02.2019 8:02 (МСК), 08.02.2019 16:09 (МСК), 19.03.2019 18:02 (МСК) и направлено 1 текстовое (СМС) сообщение 26.02.2019.
Также в ходе телефонных переговоров до Заявителя доводится информация о невыполненном финансовом обязательстве гр. П. В текстовом (СМС) сообщении от 26.02.2019, направленного Заявителю, доводится информация о просроченной задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК».
Между тем, согласие должника на распространение сведений о должнике и просроченной задолженности в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, как и не представлено в рамках внеплановой документарной проверки, Общество не могло распространять информацию о задолженности третьим лицам, в настоящем случае Заявителю.
Телефонные переговоры с Заявителем, по ее абонентскому номеру производились с превышением допустимой частоты, а текстовое (СМС) сообщение от 26.02.2019, направлено на абонентский номер Заявителя направлено со скрытого номера «Sentinel».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю 30.04.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3

Выявленные нарушения (1 шт.):

Поскольку, согласие должника на взаимодействие с третьими лицами в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) телефонные переговоры с третьими лицами, относительно просроченной задолженности. Согласно представленным Обществом аудиозаписям Заявитель выразил несогласие на осуществление с ней взаимодействия . Однако, Общество продолжало осуществлять взаимодействие по ее абонентскому номеру. путем проведения с третьим лицом телефонных переговоров, а также 26.02.2019 направило текстовое (СМС) сообщение. На абонентский номер Заявителя осуществлялись звонки 14.12.2018 - 7:49 (МСК), 14.12.2018 - 16:57 (МСК), 15.12.2018 - 8:49 (МСК), 21.12.2018 - 13:53 (МСК), 23.12.2018 6:35 (МСК), 30.12.2018 6:35 (МСК), 11.01.2019 18:20 (МСК), 06.02.2019 8:02 (МСК), 08.02.2019 16:09 (МСК), 19.03.2019 18:02 (МСК) и направлено 1 текстовое (СМС) сообщение 26.02.2019. Также в ходе телефонных переговоров до Заявителя доводится информация о невыполненном финансовом обязательстве гр. П. В текстовом (СМС) сообщении от 26.02.2019, направленного Заявителю, доводится информация о просроченной задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК». Между тем, согласие должника на распространение сведений о должнике и просроченной задолженности в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, как и не представлено в рамках внеплановой документарной проверки, Общество не могло распространять информацию о задолженности третьим лицам, в настоящем случае Заявителю. Телефонные переговоры с Заявителем, по ее абонентскому номеру производились с превышением допустимой частоты, а текстовое (СМС) сообщение от 26.02.2019, направлено на абонентский номер Заявителя направлено со скрытого номера «Sentinel».

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес	129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	2019-06-03T10:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ	г. Пермь, ул. Советской Армии, 28
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала	2019-06-03T10:00:00.0
Длительность КНМ (в днях)	20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО	В.А. Зуев
Должность	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	А.А. Чухланцев
Должность	Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	М.М. Ананьин
Должность	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Поскольку, согласие должника на взаимодействие с третьими лицами в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) телефонные переговоры с третьими лицами, относительно просроченной задолженности. Согласно представленным Обществом аудиозаписям Заявитель выразил несогласие на осуществление с ней взаимодействия . Однако, Общество продолжало осуществлять взаимодействие по ее абонентскому номеру. путем проведения с третьим лицом телефонных переговоров, а также 26.02.2019 направило текстовое (СМС) сообщение. На абонентский номер Заявителя осуществлялись звонки 14.12.2018 - 7:49 (МСК), 14.12.2018 - 16:57 (МСК), 15.12.2018 - 8:49 (МСК), 21.12.2018 - 13:53 (МСК), 23.12.2018 6:35 (МСК), 30.12.2018 6:35 (МСК), 11.01.2019 18:20 (МСК), 06.02.2019 8:02 (МСК), 08.02.2019 16:09 (МСК), 19.03.2019 18:02 (МСК) и направлено 1 текстовое (СМС) сообщение 26.02.2019. Также в ходе телефонных переговоров до Заявителя доводится информация о невыполненном финансовом обязательстве гр. П. В текстовом (СМС) сообщении от 26.02.2019, направленного Заявителю, доводится информация о просроченной задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК». Между тем, согласие должника на распространение сведений о должнике и просроченной задолженности в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, как и не представлено в рамках внеплановой документарной проверки, Общество не могло распространять информацию о задолженности третьим лицам, в настоящем случае Заявителю. Телефонные переговоры с Заявителем, по ее абонентскому номеру производились с превышением допустимой частоты, а текстовое (СМС) сообщение от 26.02.2019, направлено на абонентский номер Заявителя направлено со скрытого номера «Sentinel».

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Поскольку, согласие должника на взаимодействие с третьими лицами в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) телефонные переговоры с третьими лицами, относительно просроченной задолженности. Согласно представленным Обществом аудиозаписям Заявитель выразил несогласие на осуществление с ней взаимодействия . Однако, Общество продолжало осуществлять взаимодействие по ее абонентскому номеру. путем проведения с третьим лицом телефонных переговоров, а также 26.02.2019 направило текстовое (СМС) сообщение. На абонентский номер Заявителя осуществлялись звонки 14.12.2018 - 7:49 (МСК), 14.12.2018 - 16:57 (МСК), 15.12.2018 - 8:49 (МСК), 21.12.2018 - 13:53 (МСК), 23.12.2018 6:35 (МСК), 30.12.2018 6:35 (МСК), 11.01.2019 18:20 (МСК), 06.02.2019 8:02 (МСК), 08.02.2019 16:09 (МСК), 19.03.2019 18:02 (МСК) и направлено 1 текстовое (СМС) сообщение 26.02.2019. Также в ходе телефонных переговоров до Заявителя доводится информация о невыполненном финансовом обязательстве гр. П. В текстовом (СМС) сообщении от 26.02.2019, направленного Заявителю, доводится информация о просроченной задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК». Между тем, согласие должника на распространение сведений о должнике и просроченной задолженности в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, как и не представлено в рамках внеплановой документарной проверки, Общество не могло распространять информацию о задолженности третьим лицам, в настоящем случае Заявителю. Телефонные переговоры с Заявителем, по ее абонентскому номеру производились с превышением допустимой частоты, а текстовое (СМС) сообщение от 26.02.2019, направлено на абонентский номер Заявителя направлено со скрытого номера «Sentinel».

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст	А50-26242/2019 от 25.09.2019 штраф в размере 50 т.р.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Часть	9
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	3
Положение нормативно-правового акта.Часть	3
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Часть	3
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	4
Положение нормативно-правового акта.Часть	5
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Да
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН	6315626402
ОГРН	1096315004720
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	2009-07-29

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	2019-04-30

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002964499
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1065905100150
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО	В.А. Зуев
Должность	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	М.М. Ананьин
Должность	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	А.А. Чухланцев
Должность	Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала	2019-04-30
Дата окончания проведения мероприятия	2019-06-03
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками ООО «СКМ», в рамках рассмотрения обращения гр. П. (вх. № 11834/19/59000) на основании служебной записки от 29.04.2019 № 22/6413-вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «СКМ» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных ФЗ № 230.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) осуществить проверку соответствия деятельности ООО «СКМ» в рамках рассмотрения обращения Полуяновой Е.Н. требованиям, установленным ФЗ № 230; 2) рассмотреть документы, имеющиеся в распоряжении УФССП России по Пермскому краю, а также представленные в рамках проверки.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) осуществить проверку соответствия деятельности ООО «СКМ» в рамках рассмотрения обращения Полуяновой Е.Н. требованиям, установленным ФЗ № 230; 2) рассмотреть документы, имеющиеся в распоряжении УФССП России по Пермскому краю, а также представленные в рамках проверки.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление в уполномоченный орган сведений о ыактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	217
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	2019-04-29

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" №591902699441