Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ
№592100030826

🔢 ИНН:	6315626402
🆔 ОГРН:	1096315004720
📍 Адрес:	123376 г Москва ул Красная пресня д 24 эт 9 тип 1 пом 37
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	18.02.2021

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю 18.02.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376 г Москва ул Красная пресня д 24 эт 9 тип 1 пом 37

Причина проверки:

настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее ФЗ 230 при взыскании задолженности сотрудниками ООО «СКМ» в рамках рассмотрения обращения гражданина Звх 699582059000от 28122020 на основании служебной записки от 17022021 221751внЗадачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «СКМ» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного ЗаконаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных ФЗ 230

Цели, задачи проверки:

Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ 230

Выявленные нарушения (1 шт.):

При анализе банка данных исполнительных производств ФССП России исполнительных производств в отношении Заявителя не выявлено следовательно озвученные в ходе диалога действия совершены быть не могут ввиду чего вводят Заявителя в заблуждение относительно применения к нему мер административного воздействия В настоящем случае указанные действия также совершены быть не могут поскольку у Общества отсутствует исполнительный документ выданный на основании соответствующего судебного акта являющегося основанием для принудительного взыскания В направленном в адрес Заявителя текстовом сообщении отсутствуют сведения о факте наличия просроченной задолженности Кроме того направленные в адрес Заявителя сообщения поступили со скрытого номера вместо контактного номера телефона Кроме того вышеизложенное свидетельствует о недобросовестном поведении сотрудников Общества и как следствие самого Общества при взыскании просроченной задолженности с Заявителя

Нарушенный правовой акт:

О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	123376 г Москва ул Красная пресня д 24 эт 9 тип 1 пом 37
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	19.03.2021 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	614066 Пермский край г Пермь ул Советской Армии д 28
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	19.03.2021
Длительность КНМ (в днях)	20

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Чухланцев Андрей Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Назукин Дмитрий Иванович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Лузина Ксения Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	При анализе банка данных исполнительных производств ФССП России исполнительных производств в отношении Заявителя не выявлено следовательно озвученные в ходе диалога действия совершены быть не могут ввиду чего вводят Заявителя в заблуждение относительно применения к нему мер административного воздействия В настоящем случае указанные действия также совершены быть не могут поскольку у Общества отсутствует исполнительный документ выданный на основании соответствующего судебного акта являющегося основанием для принудительного взыскания В направленном в адрес Заявителя текстовом сообщении отсутствуют сведения о факте наличия просроченной задолженности Кроме того направленные в адрес Заявителя сообщения поступили со скрытого номера вместо контактного номера телефона Кроме того вышеизложенное свидетельствует о недобросовестном поведении сотрудников Общества и как следствие самого Общества при взыскании просроченной задолженности с Заявителя

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

При анализе банка данных исполнительных производств ФССП России исполнительных производств в отношении Заявителя не выявлено следовательно озвученные в ходе диалога действия совершены быть не могут ввиду чего вводят Заявителя в заблуждение относительно применения к нему мер административного воздействия В настоящем случае указанные действия также совершены быть не могут поскольку у Общества отсутствует исполнительный документ выданный на основании соответствующего судебного акта являющегося основанием для принудительного взыскания В направленном в адрес Заявителя текстовом сообщении отсутствуют сведения о факте наличия просроченной задолженности Кроме того направленные в адрес Заявителя сообщения поступили со скрытого номера вместо контактного номера телефона Кроме того вышеизложенное свидетельствует о недобросовестном поведении сотрудников Общества и как следствие самого Общества при взыскании просроченной задолженности с Заявителя

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	А5091682021 штраф в размере 50 тр

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230ФЗ
Положение нормативно-правового акта	О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	5
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230ФЗ
Положение нормативно-правового акта	О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	6
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230ФЗ
Положение нормативно-правового акта	О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Часть	9
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230ФЗ
Положение нормативно-правового акта	О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Часть	1

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Формулировка сведения о результате	акт направлен 22032021

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ	ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ
ИНН проверяемого лица	6315626402
ОГРН проверяемого лица	1096315004720

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	18.02.2021

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002964499
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1065905100150
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Чухланцев Андрей Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Назукин Дмитрий Иванович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Лузина Ксения Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях)	20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее ФЗ 230 при взыскании задолженности сотрудниками ООО «СКМ» в рамках рассмотрения обращения гражданина Звх 699582059000от 28122020 на основании служебной записки от 17022021 221751внЗадачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «СКМ» положениям ФЗ 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного ЗаконаПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований установленных ФЗ 230

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1осуществить проверку соответствия деятельности ООО «СКМ» в рамках рассмотрения обращения Гр З требованиям установленным ФЗ 2302рассмотреть документы имеющиеся в распоряжении УФССП России по Пермскому краю а также представленные в рамках проверки
Дата начала проведения мероприятия	18.02.2021
Дата окончания проведения мероприятия	19.03.2021

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ 230
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	96
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	17.02.2021

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230ФЗ
Положение нормативно-правового акта	О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Часть	2

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ №592100030826