Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
№781902672905

🔢 ИНН:	7841430420
🆔 ОГРН:	1107847250961
📍 Адрес:	Маршала Говорова ул., д. 35, корпус 5, лит. Ж, Санкт-Петербург, 198095
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	17.04.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Завершена) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: Маршала Говорова ул., д. 35, корпус 5, лит. Ж, Санкт-Петербург, 198095

Причина проверки:

настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Филберт», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения (вх. № 11724/19/78000-КЛ от 19.02.2019) Кравченко Максима Сергеевича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); задачей настоящей проверки является проверка доводов Кравченко Максима Сергеевича, о неправомерном осуществлении ООО «Филберт» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):

выявлены нарушения требований п. 1, ч. 5, ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с Кравченко М.С. в выходной день после 20 часов 00 минут.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	Маршала Говорова ул., д. 35, корпус 5, лит. Ж, Санкт-Петербург, 198095
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	21.05.2019 18:05:00
Место составления акта о проведении КНМ	ул. Большая Морская, 59, Санкт-Петербург, 190000
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	20.05.2019
Длительность КНМ (в днях)	20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	2
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Юлия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дронова Анастасия Витальевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Авазова Камилла Баратовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	выявлены нарушения требований п. 1, ч. 5, ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с Кравченко М.С. в выходной день после 20 часов 00 минут.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

выявлены нарушения требований п. 1, ч. 5, ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с Кравченко М.С. в выходной день после 20 часов 00 минут.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-77810/2019 16.08.2019 Привлечено, штраф 100 000 (вступило в силу 13.11.2019);

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	1
Положение нормативно-правового акта.Часть	5
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
ИНН проверяемого лица	7841430420
ОГРН проверяемого лица	1107847250961
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП)	03.08.2010

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966608
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047833068942
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	17.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия	21.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Филберт», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения (вх. № 11724/19/78000-КЛ от 19.02.2019) Кравченко Максима Сергеевича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); задачей настоящей проверки является проверка доводов Кравченко Максима Сергеевича, о неправомерном осуществлении ООО «Филберт» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Филберт» с Кравченко Максимом Сергеевичем. Указанные мероприятия провести в срок с 17.04.2019 по 21.05.2019. 2) Осуществить проверку взаимодействия ООО «Филберт» с Кравченко Максимом Сергеевичем, посредством осуществления телефонных звонков на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 17.04.2019 по 21.05.2019. 3) Осуществить проверку иных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО «Филберт» с Кравченко Максимом Сергеевичем, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 17.04.2019 по 21.05.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Филберт» с Кравченко Максимом Сергеевичем. Указанные мероприятия провести в срок с 17.04.2019 по 21.05.2019. 2) Осуществить проверку взаимодействия ООО «Филберт» с Кравченко Максимом Сергеевичем, посредством осуществления телефонных звонков на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 17.04.2019 по 21.05.2019. 3) Осуществить проверку иных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО «Филберт» с Кравченко Максимом Сергеевичем, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 17.04.2019 по 21.05.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	190
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	17.04.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" №781902672905