Проверка Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
№781902711413

🔢 ИНН:	2723115222
🆔 ОГРН:	1092723000446
📍 Адрес:	22-й Километр Киевского шоссе, домовлад. 6, стр. 1, п. Московский, Москва, 108811
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Не может быть проведено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	08.05.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Не может быть проведено) . организации Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: 22-й Километр Киевского шоссе, домовлад. 6, стр. 1, п. Московский, Москва, 108811

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 05.03.2019 вх. № 153745/19/78000-КЛ Калинкина Александра Юрьевича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Калинкина А.Ю., о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):

НАО «ПКБ» не предоставлены документы и сведения в рамках проведения внеплановой документарной проверки, в связи с чем невозможно оценить действия НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия с Калинкиным А.Ю. по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Нарушенный правовой акт:

№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	22-й Километр Киевского шоссе, домовлад. 6, стр. 1, п. Московский, Москва, 108811
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	06.06.2019 18:35:00
Место составления акта о проведении КНМ	190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.59
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	05.06.2019
Длительность КНМ (в днях)	20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	2
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Юлия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Начальник Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дронова Анастасия Витальевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Заместитель начальника Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Лачауниекс Анастасия Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Главный специалист-эксперт Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	НАО «ПКБ» не предоставлены документы и сведения в рамках проведения внеплановой документарной проверки, в связи с чем невозможно оценить действия НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия с Калинкиным А.Ю. по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

НАО «ПКБ» не предоставлены документы и сведения в рамках проведения внеплановой документарной проверки, в связи с чем невозможно оценить действия НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия с Калинкиным А.Ю. по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	мировой суд судебного участка № 432 поселений Московский и «Мосрентген» Москвы (дело № 05-2588/432/2019) Привлечено 05.08.2019, штраф 20 000 рублей.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья	11
Положение нормативно-правового акта.Часть	5
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Формулировка сведения о результате	НАО «ПКБ» не предоставлены документы и сведения в рамках проведения внеплановой документарной проверки, в связи с чем невозможно оценить действия НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия с Калинкиным А.Ю. по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Тип сведений о результате

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

Формулировка сведения о результате

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
ИНН проверяемого лица	2723115222
ОГРН проверяемого лица	1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966608
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047833068942
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дронова Анастасия Витальевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Заместитель начальника Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Юлия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Начальник Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Лачауниекс Анастасию Ивановну
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Главный специалист-эксперт Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	08.05.2019
Дата окончания проведения мероприятия	06.06.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 05.03.2019 вх. № 153745/19/78000-КЛ Калинкина Александра Юрьевича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Калинкина А.Ю., о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: - агентский договор, реестры и/или акты приема-передачи к агентскому договору, заключенному, с целью возврата просроченной задолженности Калинкина А.Ю.; - договор уступки прав требований (цессии), реестры и/или акты передачи сведений о просроченной задолженности Калинкина А.Ю.; - копию кредитного досье Калинкина А.Ю., включая заявку, анкету на предоставление кредита (займа), копию договора о предоставлении кредита (займа), согласие о способах и частоте взаимодействия, согласие на обработку персональных данных, другие документы в отношении обязательств Калинкина А.Ю.; - информацию о принадлежности НАО «ПКБ» буквенно-символьного номера FCB_NPJSC; - информацию о номерах телефонов, принадлежащих НАО «ПКБ», выделенных на основании заключенных с операторами связи договоров об оказании услуг телефонной связи; - сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности, с Калинкина А.Ю., а именно: 1) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 2) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера), направленные по адресу регистрации гражданина: Моховая ул., д. 16, кв. 17, Санкт-Петербург, 194028; - иные документы, имеющие отношение к проведению проверки.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: - агентский договор, реестры и/или акты приема-передачи к агентскому договору, заключенному, с целью возврата просроченной задолженности Калинкина А.Ю.; - договор уступки прав требований (цессии), реестры и/или акты передачи сведений о просроченной задолженности Калинкина А.Ю.; - копию кредитного досье Калинкина А.Ю., включая заявку, анкету на предоставление кредита (займа), копию договора о предоставлении кредита (займа), согласие о способах и частоте взаимодействия, согласие на обработку персональных данных, другие документы в отношении обязательств Калинкина А.Ю.; - информацию о принадлежности НАО «ПКБ» буквенно-символьного номера FCB_NPJSC; - информацию о номерах телефонов, принадлежащих НАО «ПКБ», выделенных на основании заключенных с операторами связи договоров об оказании услуг телефонной связи; - сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности, с Калинкина А.Ю., а именно: 1) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 2) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера), направленные по адресу регистрации гражданина: Моховая ул., д. 16, кв. 17, Санкт-Петербург, 194028; - иные документы, имеющие отношение к проведению проверки.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	229
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	08.05.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» №781902711413