РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС"
№781902734497

🔢 ИНН:
7606066933
🆔 ОГРН:
1077606006521
📍 Адрес:
Будкина ул., д. 7, офис 2, Ярославль, 150002
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.05.2019
🎯
Основание проведения
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «Эксперт Финанс», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов... Еще...
⚠️
Выявленные нарушения (3 шт.)
Обществом в адрес Корнилова Н.Ю. направлены уведомления о состоявшейся уступке права требования.
В нарушение п. 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ в уведомлениях отсутствует информация о структуре просроченной задолженности.
17.06.2019 в Отдел Управления поступили оригиналы документов от ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» (исх. от 05.06.2019 № 57/52/137), анализ которых показал следующее:
- документы не заверены печатью организации;
- отсутствует список номеров телефонов;
- отсутствуют аудиозаписи телефонных переговоров в полном ... Еще...
Согласно представленным Обществом документам установлено, что согласие Заемщика на взаимодействие с третьими лицами отсутствует, при этом в анкете заемщика номера телефонов третьих лиц указаны не были. Соответственно взаимодействие, осуществленное ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» с Заявителем ... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Завершена) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС" (ИНН: 7606066933) , адрес: Будкина ул., д. 7, офис 2, Ярославль, 150002

Выявленные нарушения (3 шт.):
  • Обществом в адрес Корнилова Н.Ю. направлены уведомления о состоявшейся уступке права требования. В нарушение п. 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ в уведомлениях отсутствует информация о структуре просроченной задолженности.
  • 17.06.2019 в Отдел Управления поступили оригиналы документов от ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» (исх. от 05.06.2019 № 57/52/137), анализ которых показал следующее: - документы не заверены печатью организации; - отсутствует список номеров телефонов; - отсутствуют аудиозаписи телефонных переговоров в полном объеме, а именно: за 07.03.2019, 11.03.2019, 21.03.2019, 25.03.2019.
  • Согласно представленным Обществом документам установлено, что согласие Заемщика на взаимодействие с третьими лицами отсутствует, при этом в анкете заемщика номера телефонов третьих лиц указаны не были. Соответственно взаимодействие, осуществленное ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» с Заявителем и иными третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Корнилова Н.Ю., является нарушением ч.ч. 5, 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес Будкина ул., д. 7, офис 2, Ярославль, 150002
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-06-25T17:55:00.278
Место составления акта о проведении КНМ ул. Большая Морская, 59, Санкт-Петербург, 190000
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала 2019-06-24T17:55:00.981
Длительность КНМ (в днях) 20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 2
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Морозова Юлия Юрьевна
Должность Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Лачауниекс Анастасия Ивановна
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Обществом в адрес Корнилова Н.Ю. направлены уведомления о состоявшейся уступке права требования. В нарушение п. 4 ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ в уведомлениях отсутствует информация о структуре просроченной задолженности.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 17.06.2019 в Отдел Управления поступили оригиналы документов от ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» (исх. от 05.06.2019 № 57/52/137), анализ которых показал следующее: - документы не заверены печатью организации; - отсутствует список номеров телефонов; - отсутствуют аудиозаписи телефонных переговоров в полном объеме, а именно: за 07.03.2019, 11.03.2019, 21.03.2019, 25.03.2019.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Согласно представленным Обществом документам установлено, что согласие Заемщика на взаимодействие с третьими лицами отсутствует, при этом в анкете заемщика номера телефонов третьих лиц указаны не были. Соответственно взаимодействие, осуществленное ООО «ЭКСПЕРТ-ФИНАНС» с Заявителем и иными третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Корнилова Н.Ю., является нарушением ч.ч. 5, 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-98026/2019 14.10.2019 Привлечено, штраф 60 000 (вступило в силу);

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 7
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Судебный участок № 2 Красноперекопского районного суда города Ярославля привлечено (предупреждение)

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2008-12-26
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 11
Положение нормативно-правового акта.Часть 6
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-98026/2019 14.10.2019 Привлечено, штраф 60 000 (вступило в силу);

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 5,6
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС"
ИНН 7606066933
ОГРН 1077606006521

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966608
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047833068942
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Лачауниекс Анастасия Ивановна
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Морозова Юлия Юрьевна
Должность Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Дронова Анастасия Витальевна
Должность Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности (далее Отдел)
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-05-28
Дата окончания проведения мероприятия 2019-06-25
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий ООО «Эксперт Финанс», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Корниловой Дарьи Андреевны от 14.03.2019 вх. № 18313/19/78000-КЛ, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Корниловой Д.А., о неправомерном осуществлении ООО «Эксперт Финанс» взаимодействия с ней, иными третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам Корнилова Н.Ю. заключенных с ПАО «Банкт ВТБ 24». Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эксперт Финанс» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Эксперт Финанс» с Корниловой Д.А., иными третьими лицами. Указанные мероприятия провести в срок с 28.05.2019 по 25.06.2019. 2) Осуществить проверку взаимодействия ООО «Эксперт Финанс» с Корниловой Д.А., иными третьими лицами, посредством осуществления телефонных звонков на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 28.05.2019 по 25.06.2019. 3) Осуществить проверку иных способов взаимодействия, направленных на возврат просроченной задолженности, ООО «Эксперт Финанс» с Корниловой Д.А., иными третьими лицами, посредством осуществления телефонных звонков на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 28.05.2019 по 25.06.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 243
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-05-16

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 2008-12-26
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой