|
🔢 ИНН:
|
7806253521 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1167847404053 |
|
📍 Адрес:
|
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, лит. Ж, офис 413. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
26.06.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 26.06.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОНА" (ИНН: 7806253521) , адрес: Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, лит. Ж, офис 413.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, лит. Ж, офис 413. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-07-23T20:43:00.008 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.59 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-08-22T20:43:00.296 |
| Длительность КНМ (в днях) | 1 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 2 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Моргунов Вячеслав Борисович |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Дронова Анастасия Витальевна |
| Должность | заместитель начальника Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Морозова Юлия Юрьевна |
| Должность | начальника Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | выявлены нарушения требований чч. 5, 6 ст. 4, а также пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третими лицами без согласия должника, а также осуществление взаимодействия с частотой нарушающей требования, предусмотренные Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-135808/2019 27.01.2020 отказано в ривлечении в связи с истечением срка привлечения к АО |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 3 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5,6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОНА" |
| ИНН | 7806253521 |
| ОГРН | 1167847404053 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966608 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047833068942 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Дронова Анастасия Витальевна |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Морозова Юлия Юрьевна |
| Должность | начальника Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Моргунов Вячеслав Борисович |
| Должность | ведущий специалист-эксперт Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-06-26 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-23 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Юнона», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 09.04.2019 вх. №25922/19/78000-КЛ Романовой Ольги Павловны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление) Задачей настоящей проверки является проверка доводов Романовой О.П., о неправомерном осуществлении ООО «Юнона» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Юнона» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления ООО «Юнона» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Романовой О.П. Указанные мероприятия провести в срок с 26.06.2019 по 23.07.2019. 2) Осуществить проверку и получить сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности Романовой О.П., в том числе, взаимодействия ООО «Юнона», посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), в том числе по абонентским номерам телефонов +7921-574-6635, +7952-936-2634, +7981-834-6396, +7981-442-4898, +7931-536-4348, +7905-213-6094, +7931-371-4563, +7906-245-6513, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 26.06.2019 по 23.07.2019. 3) Осуществить проверку взаимодействия ООО «Юнона» с должником Романовой О.П., посредством направления телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иные сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 26.06.2019 по 23.07.2019. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-06-26 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-23 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 325 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-06-13 |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |