Проверка Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт»
№781902851472

🔢 ИНН:	7736659589
🆔 ОГРН:	1137746390572
📍 Адрес:	Индекс: 117997, Код Региона: 77, Регион: МОСКВА, Район: , Населённый пункт: , Улица: ВАВИЛОВА
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Нет
📅 Дата начала:	15.07.2019

🎯

Основание проведения

Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «АБК», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт» (ИНН: 7736659589) , адрес: Индекс: 117997, Код Региона: 77, Регион: МОСКВА, Район: , Населённый пункт: , Улица: ВАВИЛОВА

Проверяемый правовой акт:

№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес	Индекс: 117997, Код Региона: 77, Регион: МОСКВА, Район: , Населённый пункт: , Улица: ВАВИЛОВА
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	2019-08-09T10:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ	190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.59
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала	2019-08-09T10:10:00.0
Длительность КНМ (в днях)	20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	2
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО	Морозова Юлия Юрьевна
Должность	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Моргунов Вячеслав Борисович
Должность	Ведущий специалист-эксперт Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Дронова Анастасия Витальевна
Должность	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Текст	По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО «АктивБизнесКонсалт» нарушений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено.

Тип сведений о результате

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)

Текст

По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО «АктивБизнесКонсалт» нарушений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Да
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт»
ИНН	7736659589
ОГРН	1137746390572

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966608
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047833068942
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО	Морозова Юлия Юрьевна
Должность	Начальник Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Моргунов Вячеслав Борисович
Должность	Ведущий специалист-эксперт Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Дронова Анастасия Витальевна
Должность	Заместитель начальника Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала	2019-07-15
Дата окончания проведения мероприятия	2019-08-09
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «АБК», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 26.04.2019 вх. №30831/19/78000-КЛ Оллилайнен (Муссолини) Елены Викторовны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Оллилайнен (Муссолини) Е.В., о неправомерном осуществлении ООО «АБК» взаимодействия с Оллилайнен (Муссолини) Е.В., направленного на возврат просроченной задолженности; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «АБК» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	- Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления ООО «АБК» взаимодействия с Оллилайнен (Муссолини) Е.В., направленного на возврат просроченной задолженности; Указанные мероприятия провести в срок с 15.07.2019 по 09.08.2019. - Осуществить проверку и получить сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности, в том числе, взаимодействия ООО «АБК», посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие) по абонентскому номеру телефону Оллилайнен (Муссолини) Е.В. +7921-644-2933, посредством направления телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи на, посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера) соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. - Осуществить проверку иных способов взаимодействий ООО «АБК» с Оллилайнен (Муссолини) Е.В., направленных на возврат просроченной задолженности на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 15.07.2019 по 09.08.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

- Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления ООО «АБК» взаимодействия с Оллилайнен (Муссолини) Е.В., направленного на возврат просроченной задолженности; Указанные мероприятия провести в срок с 15.07.2019 по 09.08.2019. - Осуществить проверку и получить сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности, в том числе, взаимодействия ООО «АБК», посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие) по абонентскому номеру телефону Оллилайнен (Муссолини) Е.В. +7921-644-2933, посредством направления телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи на, посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера) соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. - Осуществить проверку иных способов взаимодействий ООО «АБК» с Оллилайнен (Муссолини) Е.В., направленных на возврат просроченной задолженности на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 15.07.2019 по 09.08.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	353
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	2019-06-27

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	2008-12-26
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт» №781902851472