Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№781902895819

🔢 ИНН:	6315626402
🆔 ОГРН:	1096315004720
📍 Адрес:	129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	29.07.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 29.07.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений от 16.05.2019 вх. №34806/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39188/19/78000-КЛ Анисимовой Натальи Владиславовны, а также обращений от 16.05.2019 вх. №34804/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39168/19/78000-КЛ Петрова Владислава Владимировича, поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Анисимовой Н.В. и Петрова В.В., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с заявителем и третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.

Выявленные нарушения (1 шт.):

оценив в совокупности представленные Анисимовой Н.В., Петровым В.В., ООО «СКМ» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «СКМ» c Анисимовой Н.В., Петровым В.В., по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения чч. 5,6 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального Закона № 230-ФЗ, что выразилось в направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии ООО «СКМ», действующего от имени АО «Альфа-Банк», с третьим лицом, в отсутствии оформленного надлежащим образом согласия должника (Петрова В.В.) на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (Анисимовой Н.В.); ООО «СКМ», действующее от имени АО «Альфа-Банк», при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Петрова В.В. сообщил третьему лицу, Анисимовой Н.В., сведения о наличии задолженности, просроченной задолженности у Петрова В.В. перед АО «Альфа-Банк», ее взыскании.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	23.08.2019 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.59
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	23.08.2019
Длительность КНМ (в днях)	20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	2
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Моргунов Вячеслав Борисович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дронова Анастасия Витальевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Юлия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	оценив в совокупности представленные Анисимовой Н.В., Петровым В.В., ООО «СКМ» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «СКМ» c Анисимовой Н.В., Петровым В.В., по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения чч. 5,6 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального Закона № 230-ФЗ, что выразилось в направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии ООО «СКМ», действующего от имени АО «Альфа-Банк», с третьим лицом, в отсутствии оформленного надлежащим образом согласия должника (Петрова В.В.) на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (Анисимовой Н.В.); ООО «СКМ», действующее от имени АО «Альфа-Банк», при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Петрова В.В. сообщил третьему лицу, Анисимовой Н.В., сведения о наличии задолженности, просроченной задолженности у Петрова В.В. перед АО «Альфа-Банк», ее взыскании.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

оценив в совокупности представленные Анисимовой Н.В., Петровым В.В., ООО «СКМ» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «СКМ» c Анисимовой Н.В., Петровым В.В., по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения чч. 5,6 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального Закона № 230-ФЗ, что выразилось в направленном на возврат просроченной задолженности взаимодействии ООО «СКМ», действующего от имени АО «Альфа-Банк», с третьим лицом, в отсутствии оформленного надлежащим образом согласия должника (Петрова В.В.) на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (Анисимовой Н.В.); ООО «СКМ», действующее от имени АО «Альфа-Банк», при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Петрова В.В. сообщил третьему лицу, Анисимовой Н.В., сведения о наличии задолженности, просроченной задолженности у Петрова В.В. перед АО «Альфа-Банк», ее взыскании.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-135807/2019 03.02.2020 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	4
Положение нормативно-правового акта.Часть	5,6
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Часть	3
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН проверяемого лица	6315626402
ОГРН проверяемого лица	1096315004720

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966608
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047833068942
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дронова Анастасия Витальевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Юлия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Моргунов Вячеслав Борисович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	29.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия	23.08.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращений от 16.05.2019 вх. №34806/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39188/19/78000-КЛ Анисимовой Натальи Владиславовны, а также обращений от 16.05.2019 вх. №34804/19/78000-КЛ, 03.06.2019 вх. №39168/19/78000-КЛ Петрова Владислава Владимировича, поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Анисимовой Н.В. и Петрова В.В., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с заявителем и третьим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления ООО «СКМ» взаимодействия с Анисимовой Н.В. и Петровым В.В., направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам Петрова В.В №F0PRS510S18110901125, №F0PDR520S18092400781; Указанные мероприятия провести в срок с 29.07.2019 по 23.08.2019. 2) Осуществить проверку и получить сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности, в том числе, взаимодействия ООО «СКМ», посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие) по абонентскому номеру телефона Анисимовой Н.В. +7921-420-0655, Петрова В.В., посредством направления телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера) на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 29.07.2019 по 23.08.2019. 3) Осуществить проверку иных способов взаимодействий ООО «СКМ» с Анисимовой Н.В. и Петровым В.В., направленных на возврат просроченной задолженности на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 29.07.2019 по 23.08.2019.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления ООО «СКМ» взаимодействия с Анисимовой Н.В. и Петровым В.В., направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам Петрова В.В №F0PRS510S18110901125, №F0PDR520S18092400781; Указанные мероприятия провести в срок с 29.07.2019 по 23.08.2019. 2) Осуществить проверку и получить сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности, в том числе, взаимодействия ООО «СКМ», посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие) по абонентскому номеру телефона Анисимовой Н.В. +7921-420-0655, Петрова В.В., посредством направления телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера) на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 29.07.2019 по 23.08.2019. 3) Осуществить проверку иных способов взаимодействий ООО «СКМ» с Анисимовой Н.В. и Петровым В.В., направленных на возврат просроченной задолженности на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 29.07.2019 по 23.08.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	383
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	18.07.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" №781902895819