РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№781902919695

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, МОСКВА, МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.07.2019
🎯
Основание проведения
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельност... Еще...
⚠️
Выявленные нарушения (3 шт.)
оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5,6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ
оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.п. «б», «в», п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось во введении должника в з... Еще...
оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на ... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 29.07.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, МОСКВА, МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Выявленные нарушения (3 шт.):
  • оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5,6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ
  • оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.п. «б», «в», п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления.
  • оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на должника
Нарушенный правовой акт:
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес 109147, МОСКВА, МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-08-23T13:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ ул. Большая Морская, 59, Санкт-Петербург, 190000
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала 2019-08-23T13:00:00.0
Длительность КНМ (в днях) 20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 2
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Моргунов Вячеслав Борисович
Должность Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Дронова Анастасия Витальевна
Должность Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Морозова Юлия Юрьевна
Должность Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Лачауниекс Анастасия Ивановна
Должность Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченнойзадолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5,6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.п. «б», «в», п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) оценив в совокупности представленные Заявителем и ООО «Эверест» в материалы проверки документы, по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п.4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на должника

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Мировой судья № 373 Москвы, дело № 05-2177/373/2019, 13.11.2019 Общество привлечено к административной ответственности, штраф 3 000 рублей, вступило в законную силу 26.11.2019

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2008-12-26
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Положение нормативно-правового акта.Статья 11
Положение нормативно-правового акта.Часть 5,6
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Мировой судья № 373 Москвы, дело № 05-2177/373/2019, 13.11.2019 Общество привлечено к административной ответственности, штраф 3 000 рублей, вступило в законную силу 26.11.2019, Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-116615/2019 11.02.2020 Отказано в удовлетворении (истек срок давности привлечения)

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 5, пп. б, в
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
ИНН 7716764909
ОГРН 1147746052475

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966608
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047833068942
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Дронова Анастасия Витальевна
Должность Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Морозова Юлия Юрьевна
Должность Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Лачауниекс Анастасия Ивановна
Должность Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченнойзадолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Моргунов Вячеслав Борисович
Должность Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-07-29
Дата окончания проведения мероприятия 2019-08-23
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Эверест», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 24.04.2019 вх. № 29796/19/78000-КЛ Сивик Татьяны Анатольевны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Сивик Т.А., о неправомерном осуществлении ООО «Эверест» взаимодействия с заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления ООО «Эверест» взаимодействия с Сивик Т.А., направленного на возврат просроченной задолженности;
Дата начала 2019-07-29
Дата окончания проведения мероприятия 2019-08-23
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 3) Осуществить проверку иных способов взаимодействий ООО «Эверест» с Сивик Т.А., направленных на возврат просроченной задолженности на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.
Дата начала 2019-07-29
Дата окончания проведения мероприятия 2019-08-23
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 2) Осуществить проверку и получить сведения обо всех взаимодействиях, направленных на возврат просроченной задолженности, в том числе, взаимодействия ООО «Эверест», посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие) по рабочему абонентскому номеру телефона Ермолаевой Н.А. +7812-492-9809, посредством направления телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера) на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.
Дата начала 2019-07-29
Дата окончания проведения мероприятия 2019-08-23

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 405
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-07-25

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 2008-12-26
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки