|
🔢 ИНН:
|
2723115222 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092723000446 |
|
📍 Адрес:
|
108811, Код Региона: 77, Регион: МОСКВА, Район: , Населённый пункт: , Улица: КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
05.08.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Завершена) . организации Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, Код Региона: 77, Регион: МОСКВА, Район: , Населённый пункт: , Улица: КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ)
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, Код Региона: 77, Регион: МОСКВА, Район: , Населённый пункт: , Улица: КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ) |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-08-30T10:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.59 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-08-30T10:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 2 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Морозова Юлия Юрьевна |
|---|---|
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Моргунов Вячеслав Борисович |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Дронова Анастасия Витальевна |
| Должность | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Тип сведений о результате | Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) |
|---|---|
| Текст | По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО «Эверест» нарушений Федерального закона № 230-ФЗ не выявлено. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» |
| ИНН | 2723115222 |
| ОГРН | 1092723000446 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966608 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047833068942 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Дронова Анастасия Витальевна |
|---|---|
| Должность | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Моргунов Вячеслав Борисович |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Морозова Юлия Юрьевна |
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-05 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-08-30 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 20.05.2019 вх. №35262/19/78000-КЛ Нуровой Анны Михайловны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Нуровой А.М., о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления НАО «ПКБ» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Нуровой А.М. Указанные мероприятия провести в срок с 05.08.2019 по 30.08.2019. 2) Осуществить проверку всех видов непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Нуровой А.М., в том числе, взаимодействия НАО «ПКБ» с должником Нуровой А.М. посредством личных встреч, телефонных переговоров (в том числе на номер телефона +7921-567-7872) на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 05.08.2019 по 30.08.2019. 3) Осуществить проверку взаимодействия НАО «ПКБ» с должником Нуровой А.М. сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 05.08.2019 по 30.08.2019. 4) Осуществить проверку взаимодействия НАО «ПКБ» с должником Нуровой А.М., посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений, а также ответов на обращения заявителя с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера), на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 05.08.2019 по 30.08.2019. 5) Осуществить проверку иных способов взаимодействий НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности Нуровой А.М. на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные мероприятия провести в срок с 05.08.2019 по 30.08.2019. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-05 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-08-30 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ. |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 411 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-07-26 |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |