Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона 230ФЗ.
Выявленные нарушения: Оценив представленные ООО «Филберт» в материалы проверки документы по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п 4 пп «б» «в» п 5 ч 2 ст 6 пп «а» «б» п 3 ч 3 ст 7 п 1 ч 5 ст 7 Федерального закона 230ФЗ что выразилось в оказании психологического давления на должника использовании выражений унижающих честь и достоинство должника во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда последствий неисполнения обязательства для должника возможности применения к должнику мер административного воздействия а также в превышении частоты непосредственного взаимодействия с должником предусмотренной Федеральным законом 230ФЗ в день и в неделю в направлении смссообщения должнику за пределами времени ограниченного Федеральным законом 230ФЗ ... Подробнее..

Выявленные нарушения: Установлены нарушения требований п 1 ч 5 ст 4 ч 1 п 6 ч 2 ст 6 пп «а» «б» «в» п 3 ч 3 ст 7 п 2 ч 6 ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ... Подробнее..

Причина проверки: п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ.
Выявленные нарушения: п. 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ ... Подробнее..