Проверки прокуратуры и надзора ООО «Сириус-Трейд» 2801146767

Номер проверки	Регион	ИНН	Организация	Орган контроля	Дата начала	Статус
77231373167006097379		2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Государственная инспекция труда в Московской области	2023-05-16 00:00:00	Предостережение объявлено
542101443627	Новосибирская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД	Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области	2021-10-11 00:00:00	Ожидает завершения
422100152251	Кемеровская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД	Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу	2021-04-20 00:00:00	Не может быть проведено
542100068931	Новосибирская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД	Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области	2021-03-10 00:00:00	Завершено
542100015916	Новосибирская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД	Государственная инспекция труда в Новосибирской области	2021-02-11 00:00:00	Завершено
422004333117	Кемеровская область	2801146767	Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд»	Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу	2020-03-11 00:00:00	Не может быть проведено
322004352840	Брянская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области	2020-03-06 00:00:00	Не может быть проведено
322004352780	Брянская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области	2020-03-06 00:00:00	Не может быть проведено
422004221399	Кемеровская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области	2020-02-26 17:10:00	Завершено
502004287667	Московская область	2801146767	Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд»	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области	2020-02-12 00:00:00	Завершено
002004207410	Федеральный округ	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области	2020-02-11 12:00:00	Завершено

622004273104	Рязанская область	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области	2020-02-04 00:00:00	Завершено
221904170141	Алтайский край	2801146767	ООО «СИРИУС-ТРЕЙД»	Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю	2019-12-30 00:00:00	Завершено
Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016. Выявленные нарушения: 2019-01-23T05:40:13.779002 ... Подробнее..
111904095972	Коми республика	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми	2019-12-17 00:00:00	Завершено
001904070546	Московская область	2801146767	ООО "Сириус-Трейд"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области	2019-12-03 00:00:00	Завершено
Причина проверки: п. 2 ч.2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ. Выявленные нарушения: ООО «Сириус-Трейд» нарушены требования, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выраженные в осуществлении непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом. ... Подробнее..
781903986862	Санкт-Петербург город федерального значения	2801146767	ООО «Сириус-Трейд»	Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу	2019-11-18 00:00:00	Завершено
Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.. Выявленные нарушения: оценив в совокупности представленные ООО «СИРИУС-ТРЕЙД» в материалы проверки документы по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в несоблюдении требований, указанных ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно в отсутствии обязательных реквизитов в уведомлении, ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в ненадлежащем уведомлении должника о привлечении иного лица для взаимодействия с целью взыскания просроченной задолженности. ... Подробнее..
781903821628	Санкт-Петербург город федерального значения	2801146767	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу	2019-10-11 00:00:00	Завершено
621903136279	Рязанская область	2801146767	Общество с ограниченной ответственностью "Сириус-Трейд"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области	2019-08-29 00:00:00	Завершена
551903047676	Омская область	2801146767	ООО "Сириус-Трейд"	Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области	2019-08-28 00:00:00	Завершена
861902961222	Ямало-Ненецкий автономный округ	2801146767	Общество с ограниченной ответственностью «Сириус Трейд»	Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	2019-08-27 00:00:00	Завершена
001902994992	Федеральный округ	2801146767	ООО «Сириус-Трейд»	Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области	2019-08-21 00:00:00	Не может быть проведена

101902964149	Карелия республика	2801146767	общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд»	Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия	2019-08-09 00:00:00	Завершена
001902840605	Федеральный округ	2801146767	ООО «Сириус-Трейд»	Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области	2019-06-27 00:00:00	Завершена

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 77231373167006097379

Тип:

Регион:

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Государственная инспекция труда в Московской области

Дата начала: 2023-05-16 00:00:00

Статус: Предостережение объявлено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД

Номер: 542101443627

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Новосибирская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области

Дата начала: 2021-10-11 00:00:00

Статус: Ожидает завершения

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД

Номер: 422100152251

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Кемеровская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Дата начала: 2021-04-20 00:00:00

Статус: Не может быть проведено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД

Номер: 542100068931

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Новосибирская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области

Дата начала: 2021-03-10 00:00:00

Статус: Завершено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИРИУСТРЕЙД

Номер: 542100015916

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Новосибирская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Государственная инспекция труда в Новосибирской области

Дата начала: 2021-02-11 00:00:00

Статус: Завершено

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд»

Номер: 422004333117

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Кемеровская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу

Дата начала: 2020-03-11 00:00:00

Статус: Не может быть проведено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 322004352840

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Брянская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области

Дата начала: 2020-03-06 00:00:00

Статус: Не может быть проведено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 322004352780

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Брянская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области

Дата начала: 2020-03-06 00:00:00

Статус: Не может быть проведено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 422004221399

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Кемеровская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Дата начала: 2020-02-26 17:10:00

Статус: Завершено

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд»

Номер: 502004287667

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Московская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Дата начала: 2020-02-12 00:00:00

Статус: Завершено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 002004207410

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Федеральный округ

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Дата начала: 2020-02-11 12:00:00

Статус: Завершено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 622004273104

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Рязанская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области

Дата начала: 2020-02-04 00:00:00

Статус: Завершено

Организация: ООО «СИРИУС-ТРЕЙД»

Номер: 221904170141

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Алтайский край

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Дата начала: 2019-12-30 00:00:00

Статус: Завершено

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016.
Выявленные нарушения: 2019-01-23T05:40:13.779002 ... Подробнее..

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 111904095972

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Коми республика

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми

Дата начала: 2019-12-17 00:00:00

Статус: Завершено

Организация: ООО "Сириус-Трейд"

Номер: 001904070546

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Московская область

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Дата начала: 2019-12-03 00:00:00

Статус: Завершено

Причина проверки: п. 2 ч.2 ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ.
Выявленные нарушения: ООО «Сириус-Трейд» нарушены требования, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выраженные в осуществлении непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом. ... Подробнее..

Организация: ООО «Сириус-Трейд»

Номер: 781903986862

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Санкт-Петербург город федерального значения

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу

Дата начала: 2019-11-18 00:00:00

Статус: Завершено

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: оценив в совокупности представленные ООО «СИРИУС-ТРЕЙД» в материалы проверки документы по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся в несоблюдении требований, указанных ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно в отсутствии обязательных реквизитов в уведомлении, ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в ненадлежащем уведомлении должника о привлечении иного лица для взаимодействия с целью взыскания просроченной задолженности. ... Подробнее..

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС-ТРЕЙД"

Номер: 781903821628

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Санкт-Петербург город федерального значения

ИНН: 2801146767

Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу

Дата начала: 2019-10-11 00:00:00

Статус: Завершено

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Сириус-Трейд"

Номер: 621903136279

Тип: Внеплановая проверка

Регион: Рязанская область