Проверки прокуратуры и надзора ООО "М.Б.А. Финансы" ИНН 7726626680

Поиск

Номер: 501904133833
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Дата начала: 2019-12-18 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 681904150399
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Дата начала: 2019-12-16 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)..
Выявленные нарушения: выявлены нарушения подпункта «а» пункта 5 части 2 статьи 6, подпункта «б» пункта 5 части 2 статьи 6, части 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ... Подробнее..
Номер: 241904121389
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Дата начала: 2019-12-16 00:00:00
Статус: Завершено

Выявленные нарушения: При взаимодействии с заявителем Лер И.В., направленном на возврат просроченной задолженности ООО «М.Б.А. Финансы» допущены нарушения требований п. 4, п.п. «б» п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. ... Подробнее..
Номер: 781904065482
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-12-12 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 591904122034
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-12-09 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 341904202491
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Федеральная служба судебных приставов
Дата начала: 2019-12-04 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 781904047715
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-11-29 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: предоставлении информации в неполном объеме и с нарушением установленного срока (несвоевременно). ... Подробнее..
Номер: 211904021380
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Дата начала: 2019-11-21 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 211904000532
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Дата начала: 2019-11-18 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 341903975949
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Федеральная служба судебных приставов
Дата начала: 2019-11-15 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 261903963811
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Дата начала: 2019-11-08 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 731903952656
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Дата начала: 2019-11-07 00:00:00
Статус: Завершена
Причина проверки: поступление в орган контроля сведений о фактах нарушения обязательных требований.
Выявленные нарушения: нарушений не выявлено ... Подробнее..
Номер: 321903945393
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Дата начала: 2019-11-07 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 591903965651
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-11-07 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 421903880738
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области
Дата начала: 2019-11-05 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 321903906494
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области
Дата начала: 2019-11-05 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 731903907365
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области
Дата начала: 2019-10-28 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 781903904632
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-10-25 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 631903876730
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-10-14 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 781903845253
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-10-11 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: выявлены нарушения ч 6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ, что выразилось в предоставлении документов, незаверенных надлежащим образом, предоставлении недостоверных сведений о телефонных переговорах. Выявлены нарушения п. 1, п.п. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении по инициативе ООО «М.Б.А. Финансы» непосредственного взаимодействия с должником более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, а также во время, ограниченное Федеральным законом. ... Подробнее..
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 161903805789
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан
Дата начала: 2019-10-09 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО «М.Б.А. Финансы»
Номер: 781903779763
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-10-04 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 621903827070
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-10-04 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО «М.Б.А. Финансы»
Номер: 221903694801
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Дата начала: 2019-09-27 00:00:00
Статус: Обжаловано
Номер: 111903759458
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Дата начала: 2019-09-26 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 111903761349
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Дата начала: 2019-09-26 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 111903625708
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Дата начала: 2019-09-23 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 661903067127
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Дата начала: 2019-09-20 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 781903519276
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-09-16 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО «М.Б.А. Финансы»
Номер: 781903156952
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-09-09 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 521903277976
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Дата начала: 2019-09-03 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 401903015023
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Дата начала: 2019-08-29 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 621902996575
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-08-20 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО «М.Б.А. Финансы»
Номер: 781902968768
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-08-19 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 291902975135
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Дата начала: 2019-08-16 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 241902930080
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Дата начала: 2019-08-12 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 621902962587
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-08-12 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО «М.Б.А. Финансы»
Номер: 781902958415
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-08-12 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО «М.Б.А. Финансы»
Номер: 291902952810
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Дата начала: 2019-08-12 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 781902908565
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-07-29 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "МБА Финансы"
Номер: 291902885970
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Дата начала: 2019-07-11 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 621902862664
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-07-05 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 521902790155
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Дата начала: 2019-06-06 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 781902734468
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-05-28 00:00:00
Статус: Завершено
Номер: 111902744514
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Дата начала: 2019-05-20 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 661902678577
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Дата начала: 2019-05-13 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 471902695943
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области
Дата начала: 2019-04-29 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 551902686019
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата начала: 2019-04-24 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 621902663460
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-04-12 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО «М.Б.А. Финансы»
Номер: 591902642173
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-04-04 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 551902603955
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата начала: 2019-03-25 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 771902596071
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Дата начала: 2019-03-19 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 701902570086
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
Дата начала: 2019-03-18 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 711902571783
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Дата начала: 2019-03-11 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 591902554907
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-02-28 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 771902518756
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Дата начала: 2019-02-13 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 741902511456
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Дата начала: 2019-02-12 00:00:00
Статус: Завершена
Номер: 621902498518
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-02-05 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 631902465062
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-01-22 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "М.Б.А. Финансы"
Номер: 551902433530
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Омская область
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата начала: 2019-01-10 00:00:00
Статус: Завершена
Тип:
Регион:
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Тип:
Регион:
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Тип:
Регион:
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Тип:
Регион:
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Тип:
Регион:
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Тип:
Регион:
ИНН: 7726626680
Орган контроля: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Далее
Вакансии вахтой