РОСПРОВЕРКИ

Проверки прокуратуры и надзора Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс" ИНН 7707790885

Поиск

Организация: общество с ограниченной ответственностью ООО «КЭФ»
Номер: 782004261626
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2020-02-03 00:00:00
Статус: Ожидает проведения
Организация: общество с ограниченной ответственностью ООО «КЭФ»
Номер: 782004263324
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2020-01-31 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс»
Номер: 592004280108
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2020-01-30 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "Кредитэкспресс Финанс"
Номер: 632004253488
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2020-01-29 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: Обращения граждан.
Выявленные нарушения: п. 6 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7,пп. «б». п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ №230 ... Подробнее..
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс»
Номер: 592004240318
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2020-01-24 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс»
Номер: 242004221277
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Дата начала: 2020-01-15 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»,
Номер: 682004353621
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Дата начала: 2020-01-10 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
Номер: 682004174528
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Дата начала: 2020-01-10 00:00:00
Статус: Ожидает проведения
Организация: общество с ограниченной ответственностью ООО «КЭФ»
Номер: 781904134207
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-12-26 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "КредитЭкспресс Финанс"
Номер: 781904123821
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-12-26 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.
Выявленные нарушения: выявлены нарушения требований ч.ч. 5, 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. ... Подробнее..
Организация: ООО "Кредит экспресс Финанс"
Номер: 631904122622
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-12-09 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: Обращения граждан.
Выявленные нарушения: пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ № 230 ... Подробнее..
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 341904203061
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
Дата начала: 2019-12-06 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Кредитэкспресс Финанс"
Номер: 621904091393
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-12-06 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
Номер: 001904127409
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Дата начала: 2019-12-02 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
Номер: 001903822021
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Дата начала: 2019-12-02 00:00:00
Статус: Ожидает завершения
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс»
Номер: 241904015314
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Дата начала: 2019-11-26 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс" (сокращенное наименование ООО "КЭФ"
Номер: 711904030226
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Дата начала: 2019-11-22 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: Настоящая проверка проводится для осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (входящее обращение от 21.08.2019 № 21122/19/71000-КЛ) от гражданина Колоскова Алексея Сергеевича о фактах нарушения ООО «КЭФ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ио внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»..
Выявленные нарушения: нарушение ч. 5 ст. 4, п.6 ч. 2 ст. 6, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" ч. 5 ст. 11 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ... Подробнее..
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 711903925054
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Дата начала: 2019-10-28 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 681903942932
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Дата начала: 2019-10-14 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО «КЭФ»
Номер: 781903821620
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-10-11 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 591903874891
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-10-09 00:00:00
Статус: Завершено
Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230.
Выявленные нарушения: Поскольку, согласие гр. П. (должника) на взаимодействие с третьими лицами в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) взаимодействие с третьими лицами, относительно просроченной задолженности. Кроме того, при проведении телефонных переговоров до Заявителя доведена информация о невыполненном финансовом обязательстве должника, в голосовых сообщениях, направленных Заявителю, доводится информация о просроченной задолженности перед ПАО «Росгосстрах Банк». Указанная информация подтверждается Заявителем, а также детализацией разговоров по номеру телефона 790247........ за период с 31.05.2019 по 31.08.2019, представленной Заявителем, в которой отображены входящие звонки с абонентских номеров, принадлежащих ООО «КЭФ». ... Подробнее..
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 551903816155
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата начала: 2019-10-03 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО «КредитЭкспресФинанс"
Номер: 401903913317
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Дата начала: 2019-10-01 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО «КЭФ»
Номер: 221903698353
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Дата начала: 2019-09-30 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс»
Номер: 241903522847
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Дата начала: 2019-09-12 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 521903342650
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Дата начала: 2019-09-04 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс»
Номер: 261903411452
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Дата начала: 2019-09-03 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "Кредитэкспресс Финанс"
Номер: 631903454230
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-09-03 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО «КЭФ»
Номер: 291903113124
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Дата начала: 2019-09-02 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
Номер: 621902996514
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-08-20 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс»
Номер: 241902960275
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Дата начала: 2019-08-19 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс Финанс"
Номер: 621902931686
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
Дата начала: 2019-08-01 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "Кредитэкспрессфинанс"
Номер: 351902865064
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области
Дата начала: 2019-07-12 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» (ООО "КЭФ")
Номер: 711902842519
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области
Дата начала: 2019-06-24 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 591902818679
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-06-19 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «КЭФ»
Номер: 781902809346
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу
Дата начала: 2019-06-17 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс»
Номер: 261902805160
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Дата начала: 2019-06-10 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
Номер: 421902726844
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области
Дата начала: 2019-05-30 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "КредитЭкспресс Финанс"
Номер: 551902744472
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата начала: 2019-05-27 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "КЭФ"
Номер: 631902810875
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-05-21 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество ограниченной ответвенностью "Кредитэкспресс финанс"
Номер: 521902696241
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Дата начала: 2019-04-29 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Кредитэкспресс финанс" Адрес: 1127055 г. Москва ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. 1 ком. 62
Номер: 681902647184
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
Дата начала: 2019-04-08 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "КредитЭкспресс Финанс"
Номер: 551902637162
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата начала: 2019-04-05 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 591902622230
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-03-29 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс финанс"
Номер: 241902593171
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Дата начала: 2019-03-25 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общество с ограниченной ответственность "КредитЭкспесс Финанс"
Номер: 771902589600
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Дата начала: 2019-03-18 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: Обществ с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
Номер: 421902562719
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области
Дата начала: 2019-03-13 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: Общество ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс финанс"
Номер: 521902562797
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
Дата начала: 2019-03-04 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "КредитЭкспресс Финанс"
Номер: 551902550854
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата начала: 2019-02-28 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ООО "КЭФ"
Номер: 631902539249
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-02-22 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "Кредитэкспресс Финанс"
Номер: 631902522354
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-02-15 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 591902514482
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Дата начала: 2019-02-08 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: ООО "КЭФ"
Номер: 631902464958
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Дата начала: 2019-01-23 00:00:00
Статус: Завершено
Организация: Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
Номер: 471902510729
Тип: Внеплановая проверка
Регион: Тамбовская область
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области
Дата начала: 2019-01-16 00:00:00
Статус: Завершена
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 78240551000209866802
Тип:
Регион:
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 75240551000215377145
Тип:
Регион:
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Номер: 15240551000216467170
Тип:
Регион:
ИНН: 7707790885
Орган контроля: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная ОсетияАлания
Дата начала: 0000-00-00 00:00:00
Статус: Предостережение объявлено
Далее
Вакансии вахтой