Причина проверки: Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.
Выявленные нарушения: ООО НСВ в ходе телефонных переговоров с должником действовало недобросовестно оказывало на должника психологическое давление
ООО НСВ в телефонных переговорах с должником и третьим лицом не сообщило должнику и третьему лицу наименование кредиторов ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона от 03072016 230ФЗ.
Выявленные нарушения: В ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий анализа поступивших от ООО «НСВ» сведений и документов с учетом информации представленной третьим лицом Тарасовым АВ в действиях ООО «НСВ» при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности должника Лещёва ДН взаимодействия с третьим лицом Тарасовым АВ по его личному телефонному номеру 89233555850 посредством телефонных переговоров и направления сообщений установлены нарушения требований пп 1 2 ч 5 ст 4 ч 1 п 6 ч 2 ст 6 ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ ... Подробнее..

Причина проверки: проверить нарушение Федерального закона от 03072016 230ФЗ.
Выявленные нарушения: пп 1 2 ч 5 ст 4 Федерального закона 230 ч 9 ст 7 Федерального закона 230 пп а п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона 230ФЗ ... Подробнее..

Выявленные нарушения: при взаимодействии направленном на возврат просроченной задолженности Борисова СН с третьим лицом Борисовой ТВ по ее телефонному номеру 89504375457 посредством телефонных переговоров направления голосовых и смссообщений установлены нарушения требований пп 1 2 ч 5 ст 4 ч 1 п 6 ч 2 ст 6 ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
при направленном на возврат просроченной задолженности должника Ивановой НА 04091976 гр взаимодействии с третьим лицом Ивановой НА 10051978 гр по ее личному телефонному номеру 89029135353 посредством телефонных переговоров и направления смссообщений установлены нарушения требований пп 1 2 ч 5 ст 4 ч 1 п 6 ч 2 ст 6 ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ ... Подробнее..

Причина проверки: поступление информации о нарушении ЮЛ Федерального закона 230ФЗ.
Выявленные нарушения: оказание психологического давления на должника
введение в заблуждение должника относительно принадлежности кредитора к органам государственной власти ... Подробнее..

Причина проверки: Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ 230.
Выявленные нарушения: В ходе диалога с Заявителем сотрудник Общества доводит до него информацию о ч 1 ст 1715 КоАП РФ и говорит о том что данная норма « носит подготовительный характер для возможного судебного разбирательства в отношении уголовного правонарушения» в результате чего Заявитель отвечает сотруднику Общества « вы мне только что говорите что возможно будет уголовное преследование» то есть у Заявителя сложилось понимание о том что он допустил нарушение указанной нормы и к нему могут быть применены меры административного и уголовнопроцессуального воздействия и уголовного преследования при этом сотрудник Общества не отрицает данный факт Кроме того за нарушение указанной статьи КоАП РФ предусмотрена исключительно административная ответственность в связи с чем данная норма не может являться основанием « для возможного судебного разбирательства в отношении уголовного правонарушения»Кроме того вышеизложенное свидетельствует о недобросовестном поведении сотрудников Общества и как следствие самого Общества при взыскании просроченной задолженности с Заявителя ... Подробнее..

Причина проверки: статья 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ;.
Выявленные нарушения: пп. «б» п.5 ч.2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
п. 4 ч.7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
пп. «а» п. 3 ч.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: Оценив в совокупности представленные Заявителем, ООО «НСВ» в материалы проверки документы, прослушав аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников ООО «НСВ», а также аудиозаписи телефонных переговоров с использованием интеллектуальных роботов выявлены нарушения п. 1 ч. 3 ст. 7, пп. «а», «б», «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с должником в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, в превышении частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров с должником, предусмотренной Федеральным законом № 230-ФЗ - более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. ... Подробнее..

Причина проверки: п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Выявленные нарушения: в действиях ООО «НСВ» установлены факты нарушений пп. «а», «б» ч. 5 ст. ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в превышении установленного количества взаимодействий с должником Тархановой О.Н. общим числом: более двух раз в сутки; более четырех раз в неделю посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, состоявшихся в период с 14.10.2019 по 20.10.2019. ... Подробнее..

Причина проверки: поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ..
Выявленные нарушения: по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, выразившим несогласие на осуществление с ним взаимодействия, а также в передаче третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. ... Подробнее..

Причина проверки: Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона #230-ФЗ.
Выявленные нарушения: Непосредственное взаимодействие с третьим лицом без согласия должника, при выраженном несогласии третьего лица от взаимодействия с ним.
При осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности действовали неразумно и не добросовестно.
Введение третьего лица в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств должником. ... Подробнее..